Thưởng “khủng”, lãi suất đến 65%

Trong vai một nhà đầu tư muốn tìm hiểu tiền ảo, chúng tôi được người giới thiệu tên B. “tiếp thị” đồng bạc ảo mới xuất hiện mang tên DAG. Tại hội sở giao du DAG trên đường Đào Duy Anh (Q.Phú Nhuận, TPHCM), gần chục người giao hội và san sớt thông tin về đồng tiền ảo này. B. thì thầm: “đồng tiền ảo DAG là dòng tiền ổn định và khắc phục quơ các lỗi của các đồng tiền ảo trước đó. Hiện, DAG đã có mặt trên hơn 200 nước, dù mới vào Việt Nam nhưng cũng có khoảng 700 người tham gia rồi. Mình đầu tư càng sớm càng có lợi về sau”.

Tại đây, các nhà “môi giới” giới thiệu, DAG có nhiều gói dự từ 100EUR - 25.000EUR. Tùy theo gói mà được hưởng lợi lãi suất hàng tháng lên đến 65%. Mỗi tháng, công ty sẽ chuyển tiền (đồng DAG- PV) vào account cho nhà đầu tư vào thứ 2 đầu tháng. ngoại giả, khi giới thiệu được người dự vào DAG, nhà đầu tư sẽ được hưởng hoa hồng theo dạng đa cấp 10% đối với F1, 5% với F2... Đặc biệt, nếu giới thiệu được khách tham gia các gói lớn như 12.500EUR, 25.000EUR thì bạn sẽ nhận được 25% huê hồng bằng tiền mặt.

Khi chúng tôi đề cập tính pháp lý của đồng DAG, B. cho hay: “Cái này là sàn quốc tế, có mặt khắp thế giới nên đâu cần Việt Nam phải cấp phép. Mình thích thì cứ đầu tư thôi chứ có ai cấp phép đâu”(?!).

Cũng đánh vào lòng tham bằng lợi nhuận “cực khủng”, đồng tiền ảo mới mang tên MMM (3M) đã chiêu dụ được khá nhiều người chơi. Cụ thể, khi đầu tư vào đây, khách chỉ việc “ngồi chơi xơi nước” với số tiền “ lãi” lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng.

Văn phòng giao tiếp tiền ảo BNC (đường Bạch Đằng, Q.Tân Bình) chiều 11/4 không ít người đến mua bán tiền ảo. Đây là đồng bạc được cho là do công ty CP Đầu tư phát triển doanh nghiệp điện tử Việt Nam (BNI) “phát hành” cuối năm 2017, ban đầu có giá 2 USD/BNC. Khi biết khách muốn mua BNC, viên chức BNI thông tin còn 4 ngày nữa đồng tiền này được đưa lên “sàn giao thiệp quốc tế”, mức giá ngày nay là 4 USD/BNC. Khách muốn mua bao lăm cũng có.

Trước đó, công ty Modern Tech cũng chiêu dụ “con mồi” bằng lợi nhuận khủng từ 50-60%; tổ chức sự kiện ở các địa điểm nổi danh của TPHCM, Hà Nội, Vũng Tàu; mời các ca sĩ nức danh tham gia… Cuối cùng, đã có 32.000 “con mồi” dính bẫy với số tiền hơn 15.000 tỷ đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc

Ngày 11/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch túc trực UBND TPHCM có công văn khẩn giao Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị can hệ rà, xác minh vụ việc can hệ đến đường dây tiền ảo đa cấp (cụ thể là công ty CP Modern Tech, với số tiền huy động các nạn yếu tố cáo là hơn 15.000 tỷ đồng), khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND TPHCM có biện pháp xử lý hiệp.

Công văn đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM theo dõi sát để xử lý nghiêm các vi phạm về thanh toán không dùng tiền mặt, không hợp pháp, tiền ảo bị cấm phát hành, cung ứng và dùng... NHNN tham vấn UBND thành thị kịp thời triển khai các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới can hệ đến quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

đồng thời đó, lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu các sở chức năng chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực đảm nhiệm có liên hệ đến việc sử dụng tiền ảo trong tính sổ.

Không được bảo vệ

Ông Liêm khẳng định các loại tiền ảo không phải tiền tệ, không là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Người nào dùng iFan, Pincoin để giao du sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhấn mạnh về bổn phận bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động tiền tệ, lãnh đạo tỉnh thành yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm và hạn chế tối đa rủi ro xảy ra với người dân, doanh nghiệp.

san sớt về giác độ quản lý, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho rằng, tiền ảo luôn tiềm ẩn rủi ro cho người sở hữu vì tính ẩn danh cao. Việc quản lý duyệt thuật toán khiến số tiền này khó bảo toàn giá trị, và dễ xảy ra bị tấn công và gây cản ngăn trong giao tế. Điều quan yếu nhất là nó không chịu sự chi phối của cơ quan chính danh nào nên người sở hữu không được bảo vệ nếu có thất thoát nghiêm trọng. “Đây là một vấn đề phức tạp, NHNN cũng đã đưa ra những quy định để khống chế nhưng khuôn khổ rộng nên vẫn cần có sự kết hợp của nhiều cơ quan chức năng khác. hiện giờ chúng tôi cũng chỉ đưa ra khuyến cáo với người dân, doanh nghiệp không nên tham dự vào các hoạt động này”, ông Minh giãi bày.

Trước đó, trong tháng 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tư thi bằng lái xe máy a1 pháp chủ trì, kết hợp NHNN khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền điện tử tại Việt Nam.

Người chơi có thể bị xử lý hình sự

Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát gian tù nhân công nghệ cao (C50) - Bộ Công an cho rằng, chính người chơi cũng vi phạm pháp luật bởi luật Việt Nam không cho phép đầu tư tiền ảo. Đại tá Trường khẳng định việc Modern Tech huy động vốn của người dân để đầu tư vào tiền ảo iFan và Pincoin là giao tế trái luật pháp. Người chơi đầu tư tiền ảo, nhưng lại bị mất tiền thật, vừa có thể bị xử lý hình sự.

Modern Tech mới chỉ nộp thuế môn bài 1,5 triệu đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết, theo đăng ký kinh doanh của Modern Tech, đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (SN 1988; ngụ Q.2)- giám đốc công ty. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Theo danh sách cổ đông sáng lập, ngoài ông Văn còn 7 cổ đông khác, với vốn góp từ 12-15 tỷ đồng/người. Công ty này bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2017 nhưng thực tại văn phòng thuê tại tòa nhà 68 Nguyễn Huệ là ảo, không hoạt động. Đến ngày 11/4, công ty này vẫn chưa đăng ký giải thể.

Nguồn tin từ Cục Thuế TPHCM cho biết, doanh nghiệp này chỉ mới nộp thuế môn bài 1,5 triệu đồng và chưa đăng ký sử dụng hóa đơn. thời kì hoạt động của doanh nghiệp này rất ngắn, chỉ vài tháng nên chưa phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp chỉ đăng ký kê khai thuế thu nhập theo năm nên ngày nay các khoản phát sinh doanh thu hay hợp đồng của doanh nghiệp này vẫn chưa được Cục thuế kiểm tra. “Với việc doanh nghiệp này bị phản ảnh thụ động, Cục Thuế TPHCM sẽ tiến hành soát lại song song sẽ rà theo quy định đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giải thể” – vị này nói.