Ngày 23/5, sau hai tuần làm việc, phiên xét xử bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) và 27 đồng phạm về tội Lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng diễn ra với phần nêu quan điểm của VKS.

Theo cơ quan công tố, lời khai tại tòa và tài liệu hồ sơ vụ án đủ cứ xác định bà Phấn đã lợi dụng tư cách cổ đông lớn (85% cổ phần Đại Tín) chi phối mọi hoạt động của ngân hàng. Bị cáo đã thâu tóm vớ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, nhân viên rồi chỉ đạo thực hành nhiều hành vi sai phạm.

Trong khuôn khổ vụ án đang xét xử, bà Phấn chỉ đạo nhân viên làm các giao kèo mua bán vòng vo căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cho các công ty do bà ta thành lập. Sau đó nâng khống giá trị căn nhà lên 8 lần, bán cho Đại Tín 1.268 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng của nhà băng .

Hiện bà Phấn đang nằm săn sóc tại bệnh viện Tân Hưng, quận 7. Ảnh: CTV.

ngoại giả, bà Phấn và đồng phạm còn hạch toán chi thu khống để hợp lệ hóa việc chiếm dụng 5.256 tỷ đồng của Đại Tín rồi đẩy nợ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang .

Cụ thể, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Đại Tín giải ngân cho Công ty Phương Trang, 18 công ty khác cùng 22 cá nhân chủ nghĩa có quan hệ hiệp tác tổng cộng 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền trên sổ sách là gần 16.500 tỷ đồng. thực tại Công ty Phương Trang chỉ nhận được hơn 3.900 tỷ đồng.

VKS cho rằng, bà Phấn đã lợi dụng Phương Trang đang cần vốn để mở rộng kinh doanh bất động sản, buộc công ty này ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt. Sau đó bà Phấn dùng hồ sơ này giải ngân, cướp đoạt tiền; có khi không giải ngân đầy đủ tiền cho công ty này.

"Bị cáo Phấn đã lợi dụng ảnh hưởng của mình trong khi Đại Tín đang gặp khó khăn về thanh khoản, tồn quỹ tiền mặt chỉ khoảng 20 tỷ, không đủ tiền để giải ngân, chỉ đạo cán bộ Ngân hàng lập chứng từ thu khống, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó đẩy dư nợ khống cho Phương Trang để cấn trừ vào số tiền đã vay của ngân hàng trước đó", VKS nêu quan điểm.

Đánh giá về vai trò trong vụ án, VKS xác định bà Phấn là người chủ mưu, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người nhà, viên chức cấp dưới thực hiện hành vi trái pháp luật. Bị cáo dùng mánh khoé tinh vi điều phối hoạt động Ngân hàng cho mục đích bản thân, bất chấp hậu quả để cướp đoạt tiền của Ngân hàng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Kỳ Hoa.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán của Công ty Phú Mỹ) giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc truyền đạt chỉ đạo của bà Phấn. Loan đưa hồ sơ cho HĐQT Đại Tín ký duyệt y việc mua lại căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, giúp bà Phấn cướp đoạt hơn 1.105 tỷ đồng. song song, bị cáo còn thay mặt bà Phấn chỉ đạo nhân viên Đại tín lập hàng loạt chứng từ khống trong việc hạch toán chi thu hơn 5.256 tỷ đồng đẩy nợ cho Phương Trang.

hồ hết bị cáo khai nhận hành vi như cáo trạng buộc, phạm tội do tình cảnh hoặc làm theo chỉ đạo. Trong đó, bị cáo Ngô Kim Huệ là người được bà Phấn nuôi ăn học từ nhỏ, sau đó đưa vào làm Phó giám đốc điều hành Đại Tín nên tin cậy thực hành mọi chỉ đạo của bà Phấn…

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản , 20 thi bằng A1 năm cầm tù Cố ý làm trái quy định của quốc gia trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng . Tổng hợp hình phạt bà Phấn phải thi hành 30 năm tù.

hao hao, Loan bị đề nghị 28-30 năm tù; Huệ 10-12 năm tù.

Có vai trò giúp sức cho bà Phấn trong việc ký khống hồ sơ, gây thiệt hại hơn 5.256 tỷ đồng, cựu chủ toạ HĐQT Đại Tín Hoàng Văn Toàn bị yêu cầu 7-8 năm, nguyên Phó tổng giám đốc Trần Sơn Nam 6-7 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Về bổn phận dân sự, VKS yêu cầu tòa buộc bà Phấn bồi hoàn tổng cộng hơn 6.300 tỷ đồng và lãi suất phát sinh cho nhà băng Đại Tín, tiếp chuyện kê biên tuốt luốt tài sản của bị cáo để đảm bảo thi hành án.

VKS đề nghị HĐXX buộc Công ty Phương Trang cùng các cá nhân, công ty có can dự trả hơn 3.900 tỷ đồng nợ gốc cùng lãi nảy; tiếp kê biên 43 tài sản để bảo đảm trách nhiệm tính sổ các khoản vay.

Đối với các quan hệ dân sự còn lại, VKS đề nghị HĐXX xem xét theo luật pháp.

Hải Duyên