Ngày 23-5, phiên xử đại gia Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng các tòng phạm bị truy tố về hai tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bước vào phần tranh biện.

Đại diện VKS tại phiên toà đã bắt đầu phần bàn cãi sau một ngày chuẩn bj bằng bản luận tội đối với hai tội danh truy tố và vai trò của các bị cáo.

Đại diện VKS tại tòa

Theo VKS, Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Đại Tín tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến huyện Cần Đước (tỉnh Long An). Đầu năm 2007, bà Phấn cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng đứng tên giúp Phấn mua hơn 254 triệu cổ phần Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỉ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ Ngân hàng này. Bà Phấn giữ chức phận cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng, có nhiệm vụ tham vấn cho trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín…, cướp đoạt gây thiệt hại cho nhà băng này hàng ngàn tỉ đồng chuẩn y năm hành vi.

Cụ thể: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho nhà băng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng (giá trị thực của căn nhà chỉ 155 tỉ đồng): Hoạch toán thu-chi khống, để bị can Phấn sử dụng trái luật pháp hơn 5.250 tỉ đồng; phê duyệt 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và dùng hơn 3.580 tỉ đồng; Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào bốn dự án bất động sản, cướp đoạt và dùng hơn 1.000 tỉ đồng và Nâng khống giá trị 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín để cướp đoạt và dùng hơn 1.000 tỉ đồng.

VKS nhận định bà Phấn là thủ mưu trong vụ án, vì lòng tham lôi kéo hàng loạt người nhà, viên chức cấp dưới thực hiện hành vi trái pháp luật. Bị cáo Phấn dùng các mánh khoé tinh vi điều phối hoạt động Ngân hàng cho mục đích bản thân. Bị cáo bất chấp hậu quả dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt tiền ngần hàng. Đáng để ý là tại phiên xử, bà Phấn vắng mặt, còn bị cáo Bùi Thị Kim Loan là người thân cận nhất mới sinh con và không hợp tác với toà. Bị cáo Loan mang con nhỏ đến phiên xử gây áp lực cho HĐXX.

Từ đó, VKS yêu cầu HĐXX tuyên án bà Phấn và bị cáo Loan mức án cao nhất. Cụ thể, bà Phấn 20 năm tù mỗi tội danh tổng hợp là 30 năm tù. song song, tổng hợp với bản án tháng tại Hà Nội xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Loan từ 28 đến 30 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, là cháu bà Phấn) từ 11 đến 12 năm tù về hai tội danh.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan được cho là trợ thủ đắc lực nhất của bà Phấn

VKS cũng đề nghị HĐXX coi xét cho các bị cáo tòng phạm làm công ăn lương , giúp sức không hưởng lợi , thành khẩn, chỉ các tài sản cho CQĐT kê biên khắc phục phần nào hậu quả.

Bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang, cháu của bà Phấn) bị yêu cầu 6 đến 7 năm tù Cụ thể về tội lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản. Các bị cáo khác Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT nhà băng Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên giám đốc điều hành Ngân hàng Đại Tín), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên phó chủ toạ HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín), Nguyễn Công Tụ (nguyên giám đốc Công ty TrustAsset), Bùi Thế Nghiệp (viên chức định giá Công ty TrustAsset) và nhiều bị cáo khác mức án từ ba năm án treo đến 10-12 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng Văn Toàn (đeo kính) thành khẩn tại toà dù là chủ tịch HĐQT nhà băng nhưng bị bà Phấn chủ nhà băng chi phối thao túng

Đồng thời, về trách nhiiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bà Phấn đền bù hết thảy thiệt hại 6.300 tỉ và lãi nảy sinh đến thời khắc khởi tố vụ án cho Ngân hàng TNHH 1TV Xây dựng VN (CB Bank-VNCB cũ, tiền thân là TrustBank); đấu kê biên quơ tài sản được kê biên trong quá trình điều tra, truy tố để đảm bảo việc thi hành. Đối với 114 tài sản bị kê ban, liên quan đến quá trình chuyển giao giữa Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh, tiếp kê biên để giải quyết trong thời đoạn sau.