Như BizLIVE đã đề cập, từ ngày 25 đến ngày 29/6 tới, TAND TP.HCM sẽ tiến hành xét xử ông Đặng yên bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tòng phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, ông Đặng thăng bình được bổ dụng Phó Thống đốc NHNN từ năm 2005. Từ tháng 2/2012, ông Bình được cắt cử đảm đang Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 nhà băng yếu kém theo Đề án 254 của Chính phủ, giúp Thống đốc chỉ đạo công tác thanh tra giám sát trong đó có hoạt động tái cơ cấu; tham dự Ban chỉ đạo tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín – Trustbank (sau này là VNCB, CB).

Kết quả điều tra xác định: Ngày 15/8/2012, ông Bình ký Tờ trình số 597 trình Thủ tướng về phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, nội dung Tờ trình đã nêu rõ là “cần đấu xác minh năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới (cốt là khả năng chuyển nhượng thành tiền tài khu đất 302 Tô Hiến Thành) để bảo đảm nguồn tiền đầu tư vào Trustbank. NHNN kính trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương việc Trustbank thực hiện tái cơ cấu theo Phương án nêu trên, trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hành Phương án này”.

Trên cơ sở yêu cầu của NHNN, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Thông báo số 1350 ngày 31/8/2012: “Thống đốc NHNN chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư thoạt đầu tư vào nhà băng Đại Tín và sau khi tái cơ cấu, Ngân hàng có tình trạng tài chính lành mạnh, đáp ứng các quy định về bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động nhà băng...”.

Để thực hiện chủ trương nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có Tờ trình số 1340 về việc tái cơ cấu Trustbank gửi Phó Thống đốc Đặng thái hoà, kiến nghị Thống đốc cho phép ứng dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu Ngân hàng như điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân chủ nghĩa, tổ chức khi thành lập mới Ngân hàng, cụ thể: có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập nhà băng thương mại cổ phần và cam kết không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

Như vậy, đề nghị nêu trong phương án của NHNN, chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN là để đảm bảo được năng lực tài chính thực sự của nhóm cổ đông tham dự tái cơ cấu Trustbank.

Nhưng ông Bình đã không thực hành đúng đề nghị trên mà có bút phê vào tờ trình này: “Việc soát vốn góp sẽ được thực hành sau này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để đảm bảo thực hiện được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và của chính Ngân hàng Nhà nước”.

Sau khi có bút phê nêu trên, ngày 6/9/2012 ông Bình ký Công văn số 652 “về việc bằng lòng chủ trương Phương án tái cơ cấu Trustbank” gửi Ngân hàng Đại Tín có nội dung: Trustbank chịu bổn phận về tính đúng đắn, xác thực đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới...

Sau một thời kì cho nhà đầu tư mới tham dự tái cấu trúc Ngân hàng Đại Tín, đến ngày 14/6/2013, ông Bình ký Thông báo số 153 thông tin ý kiến kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo tái cơ cấu nhà băng Đại Tín đã phải nhấn “lộ trình khai triển phương án còn chậm chính yếu do năng lực tài chính của nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu còn hạn chế”. thi bằng lái xe máythi bằng tài xế a1thi bằng lái a1thi bằng A1 Mặc dù vậy, ngày 2/7/2013, ông Bình vẫn ký Công văn số 440 về việc hài lòng chính thức phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín.

Như vậy, ông Bình đã không thực hành đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát nhà băng quốc gia, không chỉ đạo thực hiện việc soát năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh (khu đất 302 Tô Hiến Thành không chuyển nhượng được thành tiền).

Tại CQĐT, ông Đặng thăng bình không nhận nghĩa vụ đối với hành vi vi phạm của mình nhưng thừa nhận Văn bản số 652 ngày 6/9/2012 về việc ưng ý chủ trương cho nhóm cổ đông mới tham dự tái cơ cấu Trustbank là trên cơ sở thông tin số 1350 ngày 31/8/2012 của Văn phòng Chính phủ và nội dung Tờ trình số 1024 của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN. Cho đến khi kí văn bản số 440 ngày 2/7/2013 về việc chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu nhà băng Đại Tín thì năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới (Phạm Công Danh) vẫn chưa chắc chắn.