Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng do Phan Sào Nam, chủ toạ HĐQT Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC online) và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC cầm đầu, Bộ Công an cho biết số tiền vi phạm được các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp lệ hóa như: đầu tư các dự án, góp vốn kinh dinh, mua bất động sản, gửi tùng tiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài.

Sẽ thu hồi tài sản ở Singapore

Trong đó, riêng Phan Sào Nam được xác định hưởng lợi hơn 1.800 tỉ đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng. Theo nguồn tin của Báo Người cần lao, Phan Sào Nam đã nhận tội và khai báo cất giấu khoảng 200 tỉ đồng tiền mặt ở 2 thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỉ đồng gồm vàng, USD, tiền mặt ở TP HCM. Ngoài ra, Phan Sào Nam đã gửi 3,5 triệu USD qua ngân hàng ở Singapore.

Nhận định về số tiền Phan Sào Nam gửi tại Singapore, các luật sư, chuyên gia pháp lý cho rằng hoàn toàn có thể thu hồi. Theo luật sư Bùi Tuấn Anh (Đoàn trạng sư TP Hà Nội), cứ vào các quy định pháp lý, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hồi được tài sản bất hợp pháp đã chuyển ra nước ngoài, trong đó có Singapore, bởi nước này và Việt Nam đã ký hiệp nghị hỗ trợ tư pháp.

Theo trạng sư Bùi Tuấn Anh, trong vụ án này, tài sản có cỗi nguồn là tài sản do phạm tội mà có. Do đó, việc xác minh, thu hồi được thực hiện theo hình thức thu hồi tài sản dựa trên kết án hình sự. căn cứ vào Công ước của liên hợp Quốc về buồng tham nhũng; hiệp định tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ ủy thác gửi đến cơ quan có thẩm quyền thực hành hỗ trợ tư pháp của Singapore, trong đó có nội dung yêu cầu hỗ trợ tư pháp. Việt Nam sẽ yêu cầu nhà nước nơi có tài sản do phạm tội mà có trực tiếp quyết định thu hồi tài sản hoặc thực thi quyết định thu hồi tài sản của quốc gia Việt Nam. Việc trả thi bang lai xe may a1 lại tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 22 hiệp định hỗ trợ tư pháp hình sự giữa nhóm nước ASEAN đã ký hiệp nghị.

Trước lo ngại số tiền gửi sang Singapore sẽ tẩu tán sang các hình thức đầu tư bất động sản hay tài sản khác, trạng sư Bùi Tuấn Anh cho rằng nhà nước được đề nghị sẽ dựa trên cơ sở quy định của luật pháp sở tại để truy, phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản do phạm tội mà có. "Việt Nam cũng đã tham gia Công ước gian tham nhũng năm 2009 nên Cơ quan Điều tra Bộ Công an sẽ phải thực hiện các thủ tục tư pháp để chứng minh số tiền của Phan Sào Nam đang gửi ở Singapore là tài sản có được từ nguồn bất hợp pháp do tổ chức đánh bạc trái pháp luật, tham nhũng" - trạng sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Về số tiền gửi sang Singapore, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết "vững chắc sẽ thu hồi về được".

Thu hồi theo quy định của luật pháp

Đối với những tài sản tại Việt Nam, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn trạng sư TP Hà Nội) phân tách qua điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ số tài sản của Phan Sào Nam. Đối với những tài sản do phạm tội mà có, cơ quan điều tra sẽ kê biên, thu hồi theo quy định của pháp luật khi bản án hình sự có hiệu lực. Ngoài ra, đối với số tiền phi pháp được chuyển sang quốc gia không có hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam thì cơ quan tư pháp và cơ quan ngoại giao Việt Nam phải kết hợp để có công hàm về hành vi phạm tội ở Việt Nam và yêu cầu nhà nước đó tạm ngừng những giao tiếp nảy, phong tỏa số tài sản để phục vụ điều tra.

Theo Minh Chiến

Người Lao Động